114/7/03
1.通過(guò)委任本公司薪資報(bào)酬委員會(huì)委員案。
2.通過(guò)委任本公司永續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員案。
3.通過(guò)114年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
4.通過(guò)辦理114年度現(xiàn)金增資發(fā)行新股案。
5.通過(guò)變更本公司財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、代理發(fā)言人案。
6.通過(guò)變更本公司稽核主管案。
7.通過(guò)變更本公司公司治理主管案。
114/5/09
1.通過(guò)113年度盈餘分配案。
2.通過(guò)114年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
3.轉(zhuǎn)投資新設(shè)立GMI India案。
4.通過(guò)出售127臺(tái)H200伺服器予GMI USA Corporation案。
5.通過(guò)出租127臺(tái)H200伺服器專案預(yù)算修正案
6.通過(guò)出租127臺(tái)H200伺服器交易條件變更議案。
7.通過(guò)提名114年選任董事(含獨(dú)立董事)候選人名單案。
8.通過(guò)解除本公司董事競(jìng)業(yè)行為禁止之限制案。
114/4/17
1.通過(guò)修訂「公司章程」部分條文案。
2.通過(guò)變更發(fā)言人及新增代理發(fā)言人案。
3.通過(guò)與關(guān)係人買賣設(shè)備案。
114/3/11
1.通過(guò)114年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。
2.通過(guò)113年度決算表冊(cè)案。
3.通過(guò)113年度董事及員工酬勞分配案。
4.通過(guò)向關(guān)係人全年度進(jìn)貨金額預(yù)計(jì)超過(guò)本公司最近期合併總資產(chǎn)或最近年度合併營(yíng)業(yè)收入淨(jìng)額之百分之二十案。
5.通過(guò)修訂「公司章程」部分條文案。
6.通過(guò)成立美國(guó)子公司案。
7.通過(guò)配合簽證會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部工作職務(wù)調(diào)整更換簽證會(huì)計(jì)師案
8.通過(guò)114年度委任會(huì)計(jì)師暨評(píng)估會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性案。
9.通過(guò)與關(guān)係人買賣設(shè)備案。
10.通過(guò)改選董事案。
11.通過(guò)受理百分之一以上股東提案相關(guān)事宜。
12.通過(guò)受理百分之一以上股東董事(含獨(dú)立董事)提案相關(guān)事宜。
13.通過(guò)解除本公司新任董事競(jìng)業(yè)行為禁止之限制案。
14.通過(guò)本公司113年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案。
15.通過(guò)114年股東常會(huì)召開(kāi)日期、時(shí)間、地點(diǎn)及議案相關(guān)事宜。
114/1/21
1.通過(guò)113年經(jīng)理人年終獎(jiǎng)金發(fā)放案。
2.通過(guò)114年經(jīng)理人年度調(diào)薪案。
3.通過(guò)本公司「高階經(jīng)理人獎(jiǎng)金辦法」案。
4.通過(guò)本公司113年度「取得或處分資產(chǎn)處理程序之內(nèi)部控制制度係有效設(shè)計(jì)及執(zhí)行聲明書(shū)」案。
5.通過(guò)本公司113年度「取得或處分資產(chǎn)事項(xiàng)」內(nèi)部控制制度專案審查報(bào)告案。
6.通過(guò)增訂「關(guān)係人相互間財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)作業(yè)規(guī)範(fàn)」。
113/11/20
1. 通過(guò)修訂本公司出租52臺(tái)伺服器予關(guān)係人GMI Computing International Ltd之合約案。
2. 通過(guò)修訂本公司出租127臺(tái)伺服器予關(guān)係人GMI Computing International Ltd之合約案。
3. 通過(guò)新增租賃設(shè)備作業(yè)管理辦法案。
4. 通過(guò)更新113年10月22日董事會(huì)通過(guò)之本公司出租資產(chǎn)予關(guān)係人之評(píng)估案。
113/11/12
1. 通過(guò)配合簽證會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部工作職務(wù)調(diào)整更換簽證會(huì)計(jì)師。
2. 通過(guò)本公司113年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
3. 通過(guò)修訂本公司「審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程」部分條文案。
4. 通過(guò)本公司所制定之「永續(xù)資訊之管理辦法」。
5. 通過(guò)本公司114年度之「稽核計(jì)劃」業(yè)已擬定完成。
113/10/22
1. 通過(guò)變更113年3月12日董事會(huì)通過(guò)採(cǎi)購(gòu)GPU 伺服器之投資模式。
2. 通過(guò)補(bǔ)充113年9月5日董事會(huì)通過(guò)之本公司出租資產(chǎn)予關(guān)係人案。
3. 通過(guò)113年第一次股東臨時(shí)會(huì)召開(kāi)日期、時(shí)間、地點(diǎn)及議案相關(guān)事宜。
113/09/24
1. 通過(guò)113年第一次股東臨時(shí)會(huì)召開(kāi)日期延期。
113/09/05
1. 通過(guò)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2. 通過(guò)採(cǎi)購(gòu)GPU 伺服器案。
3. 通過(guò)本公司出租資產(chǎn)予關(guān)係人案。
4. 通過(guò)選任獨(dú)立董事代表授權(quán)與GMI Computing International Ltd.簽訂52臺(tái)及127臺(tái)伺服器雲(yún)端服務(wù)合約案。
5. 通過(guò)113年第一次股東臨時(shí)會(huì)召開(kāi)日期、時(shí)間、地點(diǎn)及議案相關(guān)事宜。
113/08/08
1. 通過(guò)本公司113年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過(guò)本公司113年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜。
3. 通過(guò)建立永續(xù)發(fā)展委員會(huì)組織架構(gòu)案。
4. 通過(guò)本公司112年永續(xù)報(bào)告書(shū)之審查案。
113/07/09
1. 通過(guò)採(cǎi)購(gòu)GPU 伺服器案。
2. 通過(guò)建置GPU 伺服器案。
113/05/09
1. 通過(guò)本公司112年度盈餘分配案。
2. 通過(guò)本公司113年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
113/04/26
1. 通過(guò)本公司發(fā)行國(guó)內(nèi)第一次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債案。
2. 通過(guò)補(bǔ)選獨(dú)立董事一席案。
3. 通過(guò)提名補(bǔ)選1名獨(dú)立董事候選人名單。
4. 通過(guò)受理百分之一以上股東董事候選人提名相關(guān)事宜。
5. 通過(guò)解除本公司董事競(jìng)業(yè)行為禁止之限制案。
6. 通過(guò)新增113年股東常會(huì)召集議案。
113/03/12
1. 通過(guò)本公司113年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過(guò)本公司112年度決算表冊(cè)案。
3. 通過(guò)本公司112年度董事及員工酬勞分配案。
4. 通過(guò)委任本公司薪資報(bào)酬委員會(huì)委員案。
5. 通過(guò)委任本公司永續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員案。
6. 通過(guò)訂本公司「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」部分條文案。
7. 通過(guò)本公司112年經(jīng)理人年終獎(jiǎng)金發(fā)放案。
8. 通過(guò)本公司113年經(jīng)理人年度調(diào)薪案。
9. 通過(guò)本公司民國(guó)113年度委任會(huì)計(jì)師暨評(píng)估會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性案。
10. 通過(guò)受理百分之一以上股東提案相關(guān)事宜。
11. 通過(guò)本公司112年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案。
12. 通過(guò)採(cǎi)購(gòu)GPU 伺服器案。
13. 通過(guò)建置GPU 伺服器案。
14. 通過(guò)113年股東常會(huì)召開(kāi)日期、時(shí)間、地點(diǎn)及議案相關(guān)事宜。
113/02/23
1. 通過(guò)採(cǎi)購(gòu)GPU伺服器案。
2. 通過(guò)建置GPU伺服器案。
112/11/09
1. 通過(guò)本公司112年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過(guò)本公司113年度之「稽核計(jì)劃」。
112/08/08
1. 通過(guò)本公司112年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過(guò)本公司112年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
3. 通過(guò)解除本公司經(jīng)理人競(jìng)業(yè)行為禁止之限制案。
112/05/09
1. 通過(guò)本公司112年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過(guò)訂定本公司董事酬勞分配辦法案。
112/03/28
1. 通過(guò)本公司112年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過(guò)本公司111年度決算表冊(cè)案。
3. 通過(guò)本公司參與「瑞音生技醫(yī)療器材股份有限公司」投資案。
4. 通過(guò)本公司111年度盈餘分配案。
5. 通過(guò)本公司111年度董事及員工酬勞分配案。
6. 通過(guò)銀行聯(lián)合授信案。
7. 通過(guò)溫室氣體盤(pán)查及查證時(shí)程規(guī)劃案。
8. 通過(guò)處分透過(guò)第三地轉(zhuǎn)投資山東萬(wàn)順禾能源有限公司案。
9. 通過(guò)訂定本公司「簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性及適任性評(píng)估辦法」案。
10. 通過(guò)本公司民國(guó)112年度委任會(huì)計(jì)師暨評(píng)估會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性案。
11. 通過(guò)訂定本公司「內(nèi)部控制制度-研發(fā)循環(huán)」案。
12. 通過(guò)增選董事一席及獨(dú)立董事一席案。
13. 通過(guò)提名增選董事(含獨(dú)立董事) 候選人名單。
14. 通過(guò)受理百分之一以上股東提案相關(guān)事宜。
15. 通過(guò)受理百分之一以上股東董事候選人提名相關(guān)事宜。
16. 通過(guò)解除本公司董事競(jìng)業(yè)行為禁止之限制案。
17. 通過(guò)本公司111年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi) 部控制制度聲明書(shū)」案。
111/11/08
1. 通過(guò)本公司111年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過(guò)修訂本公司「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」部分條文案。
3. 通過(guò)修訂本公司「財(cái)務(wù)報(bào)表編製流程管理作業(yè)程序」部分
條文案。
4. 通過(guò)修訂本公司「董事會(huì)及功能性委員會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法」
部分條文案。
5. 通過(guò)訂立本公司「企業(yè)永續(xù)發(fā)展實(shí)務(wù)守則」案。
6. 通過(guò)設(shè)置本公司永續(xù)發(fā)展委員會(huì)組織暨制訂「永續(xù)發(fā)展委
員會(huì)組織規(guī)程」案。
7. 通過(guò)處分透過(guò)第三地轉(zhuǎn)投資弘憶永達(dá)電子(深圳)有限公司
案。
8. 通過(guò)制定本公司預(yù)先核準(zhǔn)非確信服務(wù)政策之一般性原則
案。
9. 通過(guò)修訂本公司「內(nèi)部控制制度-採(cǎi)購(gòu)循環(huán)」部分條文案。
10. 通過(guò)修訂本公司「會(huì)計(jì)制度」部分條文案。
11. 通過(guò)修訂本公司「內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序」案。
12. 通過(guò)本公司112年度之「稽核計(jì)劃」案。
111/08/09
1. 通過(guò)本公司111年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
2. 通過(guò)修訂本公司「防範(fàn)內(nèi)線交易管理作業(yè)程序」案。
3. 通過(guò)本公司所制定之「風(fēng)險(xiǎn)管理辦法」案。
4. 通過(guò)本公司設(shè)置「公司治理主管」案。
111/07/01
1. 通過(guò)本公司111年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
2. 通過(guò)本公司辦理現(xiàn)金增資，經(jīng)理人(含總經(jīng)理)認(rèn)購(gòu)股數(shù)案。
3. 通過(guò)本公司111年度現(xiàn)金增資之發(fā)行價(jià)格、相關(guān)基準(zhǔn)日及
員工認(rèn)股權(quán)認(rèn)列薪資費(fèi)用事宜案。
111/06/23
1. 通過(guò)選舉本公司董事長(zhǎng)案。
2. 通過(guò)委任本公司薪資報(bào)酬委員會(huì)委員案。
111/05/10
1. 通過(guò)本公司110年度盈餘分配案。
2. 通過(guò)溫室氣體盤(pán)查及查證時(shí)程規(guī)劃案。
3. 通過(guò)本公司變更代理發(fā)言人。
4. 通過(guò)提名111年選任董事(含獨(dú)立董事)候選人名單。
111/03/24
1. 通過(guò)本公司111年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過(guò)本公司110年度決算表冊(cè)案。
3. 通過(guò)本公司110年度董事及員工酬勞分配案。
4. 通過(guò)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5. 通過(guò)修訂本公司「股東會(huì)議事規(guī)則」部分條文案。
6. 通過(guò)本公司由葉柏君小姐擔(dān)任幕僚長(zhǎng)一職。
7. 通過(guò)本公司辦理現(xiàn)金增資發(fā)行新股案。
8. 通過(guò)修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」部分條文案。
9. 通過(guò)改選本公司董事案。
10. 通過(guò)受理百分之一以上股東提案相關(guān)事宜。
11. 通過(guò)受理百分之一以上股東董事候選人提名相關(guān)事宜。
12. 通過(guò)解除本公司新任董事競(jìng)業(yè)行為禁止之限制案。
13. 通過(guò)本公司2021年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)
部控制制度聲明書(shū)」案。
111/01/11
1. 通過(guò)委任本公司薪資報(bào)酬委員會(huì)委員案。
2. 通過(guò)本公司透過(guò)境外公司G.M.I. Technology (BVI) Co.,Ltd.
間接轉(zhuǎn)投資德軒投資有限公司案。
3. 通過(guò)本公司孫公司擬投資山東萬(wàn)順禾能源有限公司案。
110/11/09
1. 通過(guò)本公司辦公室遷址案。
2. 通過(guò)採(cǎi)購(gòu)新設(shè)備案。
3. 通過(guò)修訂本公司「內(nèi)部控制制度」部分條文案。
4. 通過(guò)本公司111年度之「稽核計(jì)劃」案。
5. 通過(guò)本公司擬參與精聯(lián)電子股份有限公司現(xiàn)金增資案。
110/08/10
1. 本公司2020年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股之除權(quán)基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
2. 修訂本公司「薪工循環(huán)之內(nèi)部控制制度」部分條文案。
3. 通過(guò)本公司擔(dān)保弘憶(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司向富邦華一銀行有限公司上海虹橋支行
（以下簡(jiǎn)稱為富邦華一）申請(qǐng)授信一案。
110/07/06
1. 通過(guò)重新訂定本公司2021年股東常會(huì)召開(kāi)日期、地點(diǎn)。
110/05/11
1. 通過(guò)變更會(huì)計(jì)師案。
2. 通過(guò)本公司110年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。
3. 通過(guò)本公司應(yīng)收帳款逾正常授信期限3個(gè)月仍未收回且金額重大者，非屬資金貸與性質(zhì)案。
110/03/25
1. 通過(guò)本公司110年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過(guò)本公司109年度決算表冊(cè)案。
3. 通過(guò)本公司109年度盈餘分配案。
4. 通過(guò)本公司109年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
5. 通過(guò)本公司109年度董監(jiān)事及員工酬勞分配案。
6. 通過(guò)修訂本公司「財(cái)務(wù)報(bào)表編製流程管理作業(yè)程序」部分條文案。
7. 通過(guò)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8. 通過(guò)解除本公司董事新增之競(jìng)業(yè)行為禁止之限制案。
9. 通過(guò)108年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案。
109/11/09
1. 通過(guò)本公司110年度之「稽核計(jì)劃」案。
109/08/26
1. 通過(guò)本公司擬購(gòu)買臺(tái)北辦公室案。
109/08/10
1. 通過(guò)本公司2020年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案。
2. 本公司2019年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股之除權(quán)基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案
109/5/11
1. 通過(guò)本公司董事長(zhǎng)兼任執(zhí)行長(zhǎng)。
2. 通過(guò)本公司擔(dān)保弘憶(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司向富邦華一銀行有限公司 虹橋支行
（以下簡(jiǎn)稱為富邦一）申請(qǐng)授信一案。
109/3/26
1. 通過(guò)本公司109年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。
2. 通過(guò)本公司108年度決算表冊(cè)案。
3. 通過(guò)本公司108年度盈餘分配案。
4. 通過(guò)本公司108年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
5. 通過(guò)本公司108年度董監(jiān)事及員工酬勞分配案。
6. 通過(guò)銀行聯(lián)合授信案。
7. 通過(guò)修訂「公司章程」部分條文案。
8. 通過(guò)修訂「股東會(huì)議事規(guī)則」部分條文案。
9. 通過(guò)修訂「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」部分條文案。
10. 通過(guò)修訂「審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程」部分條文案。
11. 通過(guò)訂定「董事會(huì)及功能性委員會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法」案。
12. 通過(guò)訂定「公司治理實(shí)務(wù)守則」案。
13. 通過(guò)108年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」案。
108/11/12
1. 通過(guò)本公司109年度之「稽核計(jì)劃」案
108/8/12
1. 通過(guò)本公司2019年度現(xiàn)金股利除息基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案
2. 本公司2018年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股之除權(quán)基準(zhǔn)日及相關(guān)事宜案
108/5/6
1. 通過(guò)107年度盈餘分配案。
2. 通過(guò)107年度盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股案。
3. 通過(guò)變更會(huì)計(jì)師。
4. 通過(guò)訂定本公司「處理董事要求之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序」案。
5. 通過(guò)修訂本公司「董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)」部分條文案。
6. 通過(guò)審查本公司108年股東常會(huì)獨(dú)立董事候選人名單。