弘憶致力於建立良好之公司治理制度，除遵守各項法令規(guī)章外，我們積極落實以下各項原則：
一、建置有效的公司治理架構(gòu)。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、發(fā)揮功能性委員會功能。
五、尊重利害關係人權益。
六、提昇資訊透明度。
弘憶董事會為公司治理之重要核心，相信健全及有效率之董事會是優(yōu)良公司治理的基礎，不僅為公司營運上提供策略性指導，並監(jiān)督公司管理階層之經(jīng)營績效，為最高治理機構(gòu)，其下設立之審計委員會、薪資報酬委員會、永續(xù)發(fā)展委員會與稽核室，各盡其職分別協(xié)助董事會善盡監(jiān)督之責，並於111年8月9日設公司治理主管一職，共同有效執(zhí)行各項營運活動，以打造永續(xù)經(jīng)營的企業(yè)根基，朝企業(yè)永續(xù)發(fā)展目標邁進。
圖.png)
公司治理主管
本公司為落實公司治理，保障股東權益並強化董事會職能，已於111年8月9日董事會決議通過委任財務副總林哲仁先生為公司治理主管，財務副總林哲仁先生為本公司之發(fā)言人並已具備公開發(fā)行公司從事財務、股務或議事等管理工作經(jīng)驗達十餘年以上。
另本公司於114年7月3日經(jīng)董事會決議通過變更公司治理主管案，由財務資深協(xié)理陳清賢先生擔任本公司治理主管。
公司治理主管之職權範圍如下：
(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
(二)製作董事會及股東會議事錄。
(三)協(xié)助董事、獨立董事就任及持續(xù)進修。
(四)提供董事及功能性委員會執(zhí)行業(yè)務所需之資料。
(五)協(xié)助董事及功能性委員會遵循法令。
(六)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內(nèi)資格是否符合相關法令規(guī)章之檢視結(jié)果。
(七)辦理董事異動相關事宜。
(八)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
114年公司治理主管進修情形
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數(shù) |
|---|---|---|---|